Незаконная кредитная организация совершила операций на более чем 175 миллионов

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным ведомства, в период с 1 января 2012 года по 19 января 2015 года группа граждан из четырех человек, используя ряд подконтрольных юрлиц и физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, «осуществляла незаконную деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения».

В результате группой было совершено незаконных банковских операций на общую сумму более 175 миллионов рублей и извлечен незаконный доход в размере более шести миллионов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.