Предприниматель незаконно перевел 21 миллион долларов на счета своей фирмы на Кипре
Об этом сообщает пресс-служба томской таможни.
Одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий города по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре деньги за оборудование. Однако ни поставки оборудования, ни возврата в Россию 21 миллиона долларов или 833,7 миллиона рублей не последовало.
Томской таможней, транспортной прокуратурой и областным УМВД установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционер фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он организовал перечисление средств самому себе.
Возбуждено административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», должностное и юридическое лица могут быть оштрафованы на три четверти или один размер суммы, невозвращенной в Россию.
В отношении собственника предприятия, выведшего деньги на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
