Против 4 томичей, незаконно получивших 13,5 млн, возбуждено новое уголовное дело
Подозреваемые в незаконной банковской деятельности томичи стали фигурантами нового уголовного дела. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участия в нем, сообщает УМВД РФ по Томской области.
Напомним, год назад полиция сообщала о задержании подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, доход от которой составил не менее 13,5 миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности было возбуждено нового дело в отношении предполагаемого организатора и троих участников преступного сообщества по статье «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
«По предварительным данным, лидер сообщества 1981 года рождения с целью незаконного обогащения и извлечения постоянного дохода создал и возглавил сообщество, в которое, помимо него, входили еще три человека — 1982, 1984 и 1977 годов рождения. Основным видом деятельности сообщества было осуществление незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
