Архив
25сентября
январяфевралямартаапрелямаяиюняиюляавгустасентябряоктябряноябрядекабря
2020
2020201920182017201620152014201320122011201020092008
ПнВтСрЧтПтСбВс
Перейти
Прочтений: 7751Томск, УФСБ

Два томича подозреваются в выводе $150 тыс за рубеж по фиктивным документам

Два томича подозреваются в выводе $150 тыс за рубеж по фиктивным документам
Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Региональное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении двух томичей, которые перевели через негосударственный российский банк перевели на счет китайской компании более 150 тысяч долларов США на основании фиктивных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками ФСБ установлено, что двое подозреваемых в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей.

«Фигуранты под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело по статье «cовершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

Никита Лобиков
Следите за нашим Instagram, чтобы не пропускать самое интересное
Новости СМИ, 18+
Нашли опечатку — Ctrl+Enter

Редакция работает удаленно, поэтому лучше пишите на почту или в группу во «ВКонтакте»

Редакция новостей: (3822) 902-904

×
Страница:
Ошибка:
Комментарий:
Сообщение отправлено. Спасибо за участие!
×