Архив
25июня
январяфевралямартаапрелямаяиюняиюляавгустасентябряоктябряноябрядекабря
2019
201920182017201620152014201320122011201020092008
ПнВтСрЧтПтСбВс
Перейти

Суд начал рассматривать дело томского бизнесмена Андрея Кривошеина

Суд начал рассматривать дело томского бизнесмена Андрея Кривошеина
Артем Изофатов

В пятницу, 16 марта, в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Кривошеина, который обвиняется в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в составе организованной группы. Вместе с ним на скамье подсудимых находится бухгалтер Екатерина Шмакова, сообщает корреспондент vtomske.ru из зала суда.

Напомним, в ноябре 2016 года глава ООО «РемАвто» Андрей Кривошеин был задержан по делу о незаконной банковской деятельности. Расследованием уголовного дела занималось УМВД России по Томской области. На протяжении года Кривошеин находился под домашним арестом. Позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Дело рассматривает судья Галина Мухамедярова. На суде представитель прокуратуры зачитала подробности обвинения, предъявленного главе «РемАвто».

«Андрей Кривошеин обвиняется в том, что с 1 января 2013 года по 10 ноября 2016-го, действуя в составе организованной группы, в которую входили Шмакова и Шек, с целью незаконного обогащения осуществлял незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств сторонних юридических и физических лиц. <...> Извлекал доход в особо крупном размере», — сказала гособвинитель.

По версии следствия, бизнесмен разработал преступную схему с использованием подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц из числа его работников, не знающих о преступном замысле. В виде вознаграждения за обналичивание денег Кривошеин получал от клиентов не менее 2 % от общей суммы перечисленных безналичных средств. В состав организованной группы он привлек своих сотрудников — юриста Шека и бухгалтера Шмакову. За период их действия бизнесмен привлек большое число клиентов.

«В результате осуществления незаконной банковской деятельности Кривошеиным ... от клиентов ... на счета подконтрольных организаций и ИП перечислено три миллиарда 447 миллионов 172 тысячи рублей. ... Указанные средства Кривошеиным ... обналичены и выданы клиентам ... путем осуществления незаконных банковских операций. За период с 1 января 2013 года по 10 ноября 2016-го участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере — 68 миллионов 943 тысячи рублей», — зачитала прокурор.

В свою очередь Андрей Кривошеин на процессе заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями. Ту же позицию заняла и Екатерина Шмакова.

Третьего участника организованной группы Шека на суде не было. Как пояснил корреспонденту портала источник, знакомый с ситуацией, юрист «РемАвто» пошел на сделку со следствием, в результате его дело было выделено в отдельное производство, и приговор был вынесен в конце 2017 года. Шека приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком и штрафу в 200 тысяч рублей.

Следующее заседание по делу Кривошеина назначено на понедельник.

Добавим, Кривошеин проходил свидетелем по делу экс-главы УБЭП Константина Савченко. По версии следствия, Савченко, возглавляя УЭБиПК УМВД России по Томской области, с 2013-го по 2015-й годы получил от Андрея Кривошеина взятку частями в виде имущества и незаконного оказания услуг. В апреле Константин Савченко был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить почти семь миллионов рублей штрафа.

Кроме того, Андрей Кривошеин проходит заявителем и потерпевшим по уголовному делу в отношении экс-главы УМВД РФ по Томской области Игоря Митрофанова.

Следите за нашим Instagram, чтобы не пропускать самое интересное

Комментарии (11)

Что не посадят, это точно.
Иначе прокуратура так "нараследует", а суд так "насудит", что и на собственный хвост наступят.
Условка.

G
3

Как же он три ярда то обналичил? Тут еще банкир должен в схеме присутствовать, и налоговик

Добавлено спустя 1 минуту
И всего за 2процента...

Добавлено спустя 10 минут
Да можно и посидеть слегка, когда 200 лямов подняли.... Юрист конечно самый хитрый оказался, условка и 200 тыс.   ))))

О
1

ёшкин кот, Прежде чем делать выводы, посмотрите приговор Шека. Он в открытом доступе:https://leninsky--tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2006305&delo_id=1540006&new=0&text_number=1

Незаконная банковская деятельность, почему-то оказывается честнее, чем законная.

Ольга Савченко написал(а):

ёшкин кот, Прежде чем делать выводы, посмотрите приговор Шека. Он в открытом доступе

--------------------------------------------------------------------------------------
В состав организованной группы он привлек своих сотрудников — юриста Шека и бухгалтера Шмакову.

Как жена начальника, и как человек, живущий в России, ответьте: Вы помните, чтобы организатор  по суду получал больше исполнителя?

Как жена начальника, Вы не понаслышке знаете, что значит сделка со следствием.

О

ёшкин кот,  Если ознакомиться с практикой по России по аналогичным делам за последний год - везде реальные сроки.  А здесь преюдиция в виде приговора Шека железная.
И прокуратура не расследует. Сейчас обнальщиков пачками окучивают.
Первые дела, действительно, заканчивались условными сроками, но и тут нужно учитывать то, что все как правило признавались, ведь документы из банков повесомее чьих-то слов...
А Кривошеин решил противопоставить документам свои сказки о "борьбе" против силовиков и суда. Всех руководителей с грязью смешал и хвастается как он тут всех поснимал...

Добавлено спустя 7 минут
ёшкин кот, Да, Питерское дело 2017 года, найду даже ссылку, организатор получил 4 реального, а исполнители около 2-х

Ольга Савченко написал(а):

Сейчас обнальщиков пачками окучивают.

--------------------------------------------------------------------------------------
Хи-хи.
Серванес очень давно про ветряные мельницы написал

ЦБ обнаружил незаконный вывод из России $35 млрд
https://newsland.com/user/4297816004/co … rd/6182039

Добавлено спустя 3 минуты

Ольга Савченко написал(а):

ёшкин кот, Да, Питерское дело 2017 года, найду даже ссылку, организатор получил 4 реального, а исполнители около 2-х

--------------------------------------------------------------------------------------
Напомните, кто курировал "дело Приставки" ?

О

ёшкин кот написал(а):

Напомните, кто курировал "дело Приставки" ?

Мне об этом деле ничего не известно

Добавлено спустя 34 минуты

glserg написал(а):

Как же он три ярда то обналичил? Тут еще банкир должен в схеме присутствовать, и налоговик

Добавлено спустя 1 минуту
И всего за 2процента...

Добавлено спустя 10 минут
Да можно и посидеть слегка, когда 200 лямов подняли.... Юрист конечно самый хитрый оказался, условка и 200 тыс.   ))))

Не зря Шек сдал статус адвоката и пошел на активное сотрудничество, потому что он, как юрист с головой, понимал перспективу... еще и хорошо знает Кривошеина...И в отличие от него ни с кем ссориться не стал, а еще и продал квартиры, заработанные в результате совместной деятельности, и отдал деньги, которые требовали кредиторы Кривошеина. Я ни одного плохого слова от того, кто знает Шека, в его адрес не слышала.

Добавлено спустя 1 час 1 минуту

ёшкин кот написал(а):

Как жена начальника, и как человек, живущий в России, ответьте: Вы помните, чтобы организатор  по суду получал больше исполнителя?

Ну вот к примеру тоже ст. 172 ч.2 - 4,5 колонии: http://rucompromat.com/articles/vnachal … om__master

О

Вот еще реальный срок, но учитывая, что это женщина и не организованная группа, а одна...: https://genproc.gov.ru/smi/news/regiona … s-1089321/

Добавлено спустя 18 минут
В Брянске в 2015 году 2,8 реального вынесли:
http://go32.ru/news/incidents/20739-v-b … aniem.html
А уже в 2017 году тоже в Брянске уже 6 лет колонии организатор получил, а остальным от 4-х и и все пятеро - женщины, а это смягчающее...

Добавлено спустя 19 минут
https://politexpert.net/58270-v-bryansk … eyatelnost

Добавлено спустя 32 минуты
По 172 на данный момент практики предостаточно и все эти дела сейчас как под копирку... с реальными сроками, исключение только где по соглашению

-1

Объясните мне пожалуста, зачем и почему люди (юрики) готовы платить, 2% за серые схемы обналички. Куда они столько кеша девают? Спят чтоли на них?

О

Суздаль, 2018 год 6 лет колонии:
http://vladtv.ru/society/91232/
Махачкала 2014 год 6 лет реального:
http://midag.ru/news/principle_and_law/ … /Тула, 2016 женщине дали 5,5 лет реального
https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/19335/
В Татарстане в 2017 году - реальный срок 4,5 лет
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10118716
В Омске 2017 год по допсоглашению с полным признанием вины - реальный срок:
http://www.prokuratura.omsk.ru/news/6114/

Тоже, наверное, месть силовиков за "борьбу честных предпринимателей"?

Добавлено спустя 17 минут

Proff написал(а):

Незаконная банковская деятельность, почему-то оказывается честнее, чем законная.

То есть Вы считаете, что недополученные областью налоги в огромных масштабах в результате услуг по обналу это честнее? Для кого?

Добавлено спустя 24 минуты

glserg написал(а):

Как же он три ярда то обналичил? Тут еще банкир должен в схеме присутствовать, и налоговик

Где-нибудь было, чтоб Кривошеин эти структуры обвинял? Вот Вам и ответ...
Он же обвиняет только тех, кто его к ответственности пытался привлечь по закону

Новости СМИ, 18+

Нашли опечатку — Ctrl+Enter

Редакция новостей: (3822) 902-904

×
Страница:
Ошибка:
Комментарий:
Сообщение отправлено. Спасибо за участие!
×