В Томске задержана группа обнальщиков
В Томске задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В общей сложности они заработали на нелегальных операциях более десяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.
Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении преступления по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
«По предварительным данным, подозреваемые с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по переводу принадлежащих различным юридическим и физическим лицам безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов», — говорится в релизе.
Для этих целей подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юрлиц и физлиц. Преступный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения, составил более десяти миллионов рублей.
В настоящее время отдел по расследованию особо важных дел СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
