Очередную группу обнальщиков задержали в Томске
Следственное управление регионального УМВД возбудило уголовное дело в отношении трех жителей Томска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В результате преступных действий задержанные заработали более 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.
«По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В ходе обысков у подозреваемых томичей 1972 и 1983 годов рождения сотрудниками регионального УБЭП были изъяты банковские карты, печати, документы, используемые при обналичивании денежных средств и другие вещи.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие по уголовному делу продолжается.
Напомним, в марте в Томске была задержана группа лиц, которая также осуществляла незаконной банковской деятельности. Подозреваемые на протяжении трех лет, с 2013 по 2016 годы, предоставляли услуги различным фирмам по обналичиванию денег.
Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области
