Прокуратура требует взыскать с группы томичей почти 6 млн руб незаконного дохода
Прокурор Советского района Олег Фрикель обратился в суд с иском к участникам преступной группы, которая проводила незаконные банковские операции. Они должны вернуть в счет государства 5,9 миллиона рублей незаконного дохода, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Организованная группа в составе четырех человек привлекла подставных лиц для фиктивного создания организаций и регистрации в качестве ИП, а также использовала ранее созданные и зарегистрированные на них организации. На протяжении более шести лет подсудимые осуществляли незаконные банковские операции для обналичивания средств и их перевода в интересах клиентов — иных организаций, заинтересованных в данных услугах, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов», — сказано в сообщении.
Оборот по счетам, используемых в преступной схеме организаций и ИП, превысил 650 миллионов рублей, а полученный доход в виде процента от проведенных банковских операций составил около шести миллионов рублей.
Прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать в пользу РФ с соучастников преступления всю сумму, полученную преступным путем. Основанием для этого послужил вступивший в силу приговор по двум уголовным делам.
Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде. В настоящее время имущество ответчиков находится под арестом.
