Центробанк нашел в Томской области финансовую пирамиду и 9 «черных кредиторов»
В Томской области выявлено десять организаций — финансовых нелегалов. Среди них — финансовая пирамида и девять «черных кредиторов», сообщили в отделении по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка РФ.
Как сообщили в Центробанке, с января по сентябрь 2020 года на территории Томской области эксперты выявили десять нелегальных участников финансового рынка, девять из которых оказались «черными кредиторами».
«Были выявлены случаи, когда злоумышленники действовали в качестве нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов и незаконно выдавали займы гражданам под залог имущества. Также нелегалы маскировались под микрофинансовые организации», — сообщили в банке.
Материалы по всем выявленным случаям томское отделение ЦБ передало в правоохранительные органы.
Из десяти выявленных нелегальных организаций одна, по словам специалистов Центробанка, является финансовой пирамидой.
В ней привлекали деньги томичей, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов.
«В период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно практиковать привлечение клиентов через интернет. Настойчивая реклама о гарантированном доходе с высокими процентами всегда должна насторожить, если вы планируете вложить свои сбережения. А за привлекательным предложением по займу или кредиту могут стоять мошенники, которые работают вне закона», — отметила управляющий отделением Томск Банка России Елена Петроченко.
Она отметила, что легальность компании можно проверить на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн.
Сообщить о нелегалах можно на сайте ЦБ в разделе «Анонимное информирование» и обратиться в полицию.
«За девять месяцев 2020 года от жителей Томской области в Банк России поступило 14 жалоб на нелегальных участников финрынка», — сообщили в банке.
В целом по стране с начала текущего года Центробанк выявил свыше тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них — 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.
