Пять финансовых нелегалов нашел Центробанк в Томской области
Банк России с января по август выявил пять организаций с признаками нелегального кредитора в Томской области. Все они включены в предупредительный список регулятора, сообщает томское отделение Центробанка.
Две такие компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда, а еще две, работая под вывеской ломбарда, являлись комиссионными магазинами.
Одна компания, по данным ЦБ, работала в Парабельском районе — она незаконно использовала наименование «микрокредитная компания» и выдавала займы без соответствующего разрешения.
«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», — рассказала управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.
В ЦБ рекомендуют провести двойную проверку при обращении в финансовую организацию: состоит ли участник финансового рынка в госреестре или имеет лицензию Банка России, и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
