Фирма по подложным документам перевела за границу более 110 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба томской таможни.
Так, ведомство совместно с УМВД возбудило уголовное дело по факту перевода более 110 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием подложных документов.
Таможенники выявили факт, что организация совершала перевод валютных средств на иностранные счета «за выполненные работы», которые в действительности не проводились. Документы — акты выполненных работ — были подложными. Это установили в ходе неотложных следственных мероприятий и обысков. У организации также были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие перевод валютных средств, и более 50 печатей различных фирм и государственных учреждений.
Отмечается, что с подложных документов в течение одного года организация перевела на зарубежные счета более 110 миллионов рублей. По данным фактам томской таможней возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Дело передано в УМВД по Томской области. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
