УМВД: томичи в составе ОПГ заработали более 30 млн на теневом банкинге

Полицейские задержали в Томске организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В общей сложности лже-банкиры заработали более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, жители Томска 1977 и 1978 годов рождения, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции. Полученный ими доход составил более 30 миллионов рублей. Лидеры организованной группы были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с ГУЭБиПК МВД РФ и УФСБ по Томской области.

Сотрудники полиции провели 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и Санкт-Петербурга. Изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты и бухгалтерская документация.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Она предусматривает до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.