Задержан глава томской нефтяной компании, который вывел за рубеж 21 миллион долларов
Полицейские задержали председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка», которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и других преступных операциях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Так, ранее томская таможня сообщала, что одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий города по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре деньги за оборудование. Однако ни поставки оборудования, ни возврата в Россию 21 миллиона долларов или 833,7 миллиона рублей не последовало.
«Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных указанной компании российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты», — говорится в сообщении МВД России.
Отмечается, что комплекс мероприятий проведен в рамках находящегося на особом контроле у следственного департамента МВД России уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров и иных руководителей указанного общества по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «мошенничество в сфере предпринимательства» и «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
Кроме того, сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 миллионов рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции. Также они подозреваются в заключении фиктивного договора поставки нефти, ущерб от которого составил порядка 18 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, составляет более 1,3 миллиарда рублей.
