Томского бизнесмена Кривошеина подозревают в незаконных банковских операциях на 487 млн

Предпринимателя Андрея Кривошеина, который проходит главным свидетелем обвинения по делу экс-главы томского УБЭП Константина Савченко, подозревают в совершении незаконных банковских операций на общую сумму более 487 миллионов рублей, сообщил корреспондент vtomske.ru из-за зала суда, где сегодня проходил процесс избрания меры пресечения Кривошеину.

Ранее стало известно, что директор компании «РемАвто» Андрей Кривошеин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Бизнесмену инкриминируют незаконную банковскую деятельность. По решению суда его поместили под домашний арест на два месяца.

В ходе оглашения решения судья отметил, что, по версии следствия, с начала 2012 года по конец 2014-го Андрей Кривошеин, используя ряд подконтрольных юридических и физлиц, которые были зарегистрированы в качестве ИП, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

В результате он совершил незаконные банковские операции на сумму более 487 миллионов рублей, а также извлек доход — более девяти миллионов.

Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» было возбуждено 9 ноября. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.