Главу томской фирмы, присвоившего 21 миллион долларов, задержали на границе с Белоруссией
Об этом сообщает пресс-служба томской таможни.
Ранее сообщалось, что глава томской нефтяной компании, который вывел за рубеж 21 миллион долларов, задержан. Томская таможня сообщала, что предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре деньги за оборудование. Однако ни поставки оборудования, ни возврата в Россию 21 миллиона долларов или 833,7 миллиона рублей не последовало.
Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционером фирмы на Кипре. Таким образом под прикрытием контракта он организовал перечисление денег самому себе.
Уголовное дело было передано в областное УМВД, далее — в СК РФ по Москве. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник томского предприятия был объявлен в федеральный розыск.
Фигурант дела в начале октября попал в поле зрения таможенников, уже белорусских, по другому поводу. Он пытался в автомобиле, за рулем которого был сын, контрабандно провезти через границу психотропные вещества, сообщает пресс-служба.
Белорусские таможенники сообщили об этом в томское ведомство. В свою очередь томские таможенники передали информацию, что в отношении отца возбуждено уголовное дело, и скоординировали работу с СК.
«В результате слаженных действий таможенников и полицейских подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник крупного томского нефтеперерабатывающего предприятия задержан», — говорится в сообщении.
