Сына спикера думы Томской области будут судить за мошенничество и отмывание денег
Предприниматель Михаил Волохов, являющийся сыном спикера думы Томской области Оксаны Козловской, предстанет перед судом. Ему инкриминируют мошенничество и отмывание денег при строительстве дома для северских военных.
Напомним, в начале февраля редакция vtomske.ru сообщала, что бизнесмен Михаил Волохов был задержан в Северске по подозрению в мошенничестве. Чуть позже РБК опубликовал подробности дела. Издание сообщило, что сын спикера думы Томской области Оксаны Козловской обвиняется в хищении 38 миллионов рублей при заключении в 2012 году контракта на строительство в Северске дома для бойцов Внутренних войск МВД (сейчас — Росгвардия). Возведением дома занималась инвестиционно-строительная компания Волохова «Траст». Также в отдельное производство выделено уголовное дело об отмывании шести миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Волохов перечислил в рамках договора подряда подконтрольной себе же фирме «Макрон».
«Следствие по делу Волохова завершено. Уголовное дело было направлено в Новосибирск, поскольку именно там находится часть Росгвардии, выступавшая заказчиком строительства дома», — рассказал источник vtomske.ru, знакомый с ситуацией.
Дело Волохова рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. Соответствующая информация появилась на сайте суда. Волохову инкриминируют обвинение по двум статьям: отмывание денежных средств в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Отметим, на протяжении расследования полиция никак не комментировала уголовное дело Волохова, ссылаясь на тайну следствия. Сам предприниматель находился на свободе. Судом ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Добавим, Михаил Волохов связан с несколькими скандалами вокруг долгостроев. Так, в 2011 году в «Российской газете» вышла статья «Имитация как инновация». Авторы публикации сообщали, что в результате банкротства северской строительной компании ООО «Химстрой-С» многие дольщики закрытого города остались без жилья. В преднамеренном банкротстве фирмы обвиняли Волохова.
Согласно данным портала «РусПрофайл», Михаил Волохов числится директором в нескольких организациях Томской области, в том числе в ООО «Макрон», ООО «Профит», ЗАО «Химстрой», ООО «Миквол» и других. Также является учредителем нескольких фирм.
В 2016 году вокруг строительных компаний «Химстрой» и «Макрон» разгорелся скандал: больше года несколько десятков сотрудников не получали зарплату, в результате чего они перешли к радикальным мерам — пригрозили руководителю, Михаилу Волохову, голодовкой. Директор заявлял журналистам, что для ликвидации долгов планируется продать часть имущества.